Published On: Mon, Oct 16th, 2017

Все в PSC: 130, 000 компаний так и не зарегистрировались в реестре “людей с существенным влиянием”

Внушительное количество компаний – 130,000 – так и не зарегистрировались в открытом реестре информации о бенефициарных владельцах, который был запущен британским правительством, чтобы правоохранительные органы и остальные британцы имели возможность видеть, кто на самом деле владеет и контролирует каждую компанию в юрисдикции Соединённого Королевства.

Открытый реестр с информацией о “лицах с существенным влиянием на компанию” (“people with significant control” или PSC), первый в своем роде в мире, был запущен в 2016 году с целью повышения “корпоративной прозрачности” и борьбы с коррупцией и отмыванием денег в стране.

Travel + Leisure

По задумке британского правительства, в реестре должны быть названы все реальные владельцы компаний, которые находятся в юрисдикции Соединённого Королевства.

Кроме того, как заявили тогда в пресс-службе бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона, “сорок юрисдикций, включая заморские территории и владения королевства, где находятся крупные финансовые центры, подписали международную договоренность об автоматическом обмене с другими странами их реестрами с информацией о владельцах активов, получающих прибыль”.

Как разъясняет ресурс Darwintax.ru, это означает, что в реестре должны быть зарегистрированы все лица, которые прямо или косвенно владеют или контролируют более 25 % долей компании или прав голоса, а также имеют иное существенное влияние на управление компанией.

Недавно отвечая на письменный парламентский вопрос о компаниях, которые не соблюдают новые правила о внесении информации в реестр, депутат от консервативной партии и заместитель министра бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Марго Джеймс написала: “Внутренняя статистика Companies House показывает, что 130,000 действующих компаний в их реестре (около 3 % от общего числа) все еще не подали информацию о их лицах с существенным влиянием”.

Несоблюдение правил о подаче информации в PSC грозит штрафами и лишением свободы до двух лет, но, по словам Джеймс, пока это никого не коснулось, так как привлечение к ответственности не является “главной целью” Companies House.

Ранее портал The Move Channel сообщал о том, что в рамках борьбы с отмыванием денег британское правительство также рассматривает планы новой системы регистрации и мониторинга недвижимости, находящейся во владении компаний, которые базируются за рубежом.

Какая информация подается в открытый реестр?

В реестр PSC подается информация о физических лицах-владельцах, в том числе их имя и фамилия, домашний адрес (эта информация не будет в открытом доступе), страна проживания, гражданство, дата рождения и степень влияния на управление компанией. 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>



Translate »